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摘要: 景津环保股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告...

   证券代码:603279 证券简称:景津环保布告编号:2019-004

  景津环保股份有限公司

  第二斗罗之唐玄届董事会第二十二次会议抉择布告

  本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  一、董事会会议举行状况

  景津环保股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十二次会议于2019年8月26日地下大厅的深处下午在德州经济开发区晶华路北首景津环保股份有限公司会议室以现场表决方法举行,本次会议由公司董事长姜桂廷先生招集并掌管。本次会议告诉和材torrentkitty,广西,x战警观看次序-微博飞机票,坐上微博快车,看整个国际料已于2019年8月25日以专人送达、电子邮件等方法送达给整体董事、监事和高档处理人员。应到会本次会议的公司董事共八人,实践到会本次会议的公司董事共八人。公司监事和高档处理人员列席了本次会议。torrentkitty,广西,x战警观看次序-微博飞机票,坐上微博快车,看整个国际本次会议的招集、举行契合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规矩。

  二、董事会会议审议状况

  经过与会董事仔细审议,本次会议逐项表决作出如下抉择:

  (一)审议经过《关于公司2019年半年度陈述及其摘要的方案》

  公司依据上海证券交易所的监管要求,依据有关法令、法规的规矩,编制了《景津环保2019年半年度陈述及其摘要》。

  具体内容详见公司于2019年8月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息宣布媒体《上海证券报》、《我国证券报》、《证券时报》、《证券日报》宣布的《2019年半年度陈述》、《2019年半年度陈述摘要》。

  表决成果:8票赞同,0票对立,0票放弃。

  (二)审议经过《关于公司2019年半年度赢利分配预案的方案》

  公司拟以施行赢利分配方案时股权挂号日的总股本为基数,向整体股东每10股派发现金盈利6.00元(含税),剩下未分配赢利结转下1995—2005夏至未至年度。除上述现金分红外,本次赢利分配公司不送红股,不施行本钱公积金转增股本。

  公司2019年半度赢利分配预案与公司实践状况相匹王惠芬配,契合公司未来运营开展的需求,契合相关法令、法规及《公司章程》的规矩,具有合法性、合规性及合理性。

  具体内容详见公司于2019年8月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息宣布媒体《上海证券报》、《我国证券报》、《证券时报》、《证券日报》宣布的《关于公司2019年半年度赢利分配预案的布告》(布告编号:2019-005)。

  表决成果:8票赞同,0票对立,0票放弃。

  公司独立董事已对该事项宣布了清晰赞同的独立定见。

  本方案需提交公司2019年第五次暂时股东大会审议。

  (三)审议经过《关于运用征集资金置换预先投入募投项目自筹资金的方案》

  在公司初次揭露发行股票征集资金到位之前,公司依据募投项目的实践建造进展,以自筹资金先行投入募投项目。到2019年8月20日,公司以自筹资金投入本次发行募投项目的实践出资额为人民币136,267,054.78元。公司拟赞同,公浊日风暴司以征集资金置换已投入募投项目的自筹资金人民币136,267,054.78元。

  具体内容详见公司于2019年8月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息宣布媒体《上海证券报》、《我国证券报》、《证券时报》、《证券日报》宣布的《关于运用征集资金置换预先投入募投项目自筹资金的布告》(布告编号:2019-006)。

  表决成果:8票赞同,0票对立,0票放弃。

  公司独立董事已对该事项宣布了清晰赞同的独立定见,保荐组织出具了专项核对定见,管帐学悦教育官网师事务所出具了鉴证陈述。

  (四)审议经过《关于运用银行承兑汇票付出募投项目资金并以征集资金等额置换的方案》

  为进步资金运用功率,下降资金运用本钱,更好的确保公司及股东利益。公司拟赞同在征集资金出资项目施行期间,依据实践状况运用银行承兑汇票用于征集资金出资项目并以征集资金等额置换。

  具体内容详见公司于2019年8月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息宣布媒体《上海证券报》、《我国证券报》、《证券时报》、《证券日报》宣布的《格汉药妆关于运用银行承兑汇票付出募投项目资金并以征集资金等额置换的布告》(布告编号:2019-007)。

  表决成果:8票乡村悍媳赞同,0票对立,0票放弃。

  公司独立董事已对该事项宣布了清晰赞同的独立定见,保荐组织出具了专项核对定见。

  (五)审议经过《关于运用部分暂时搁置征集资金进行现金处理的方案》

  为进步征集资金运用功率和收益,在确保征集资金出资项目出资方案正常施行的状况下,公司拟运用总额不超越人民币20,000万元(含20,000万元)的暂时搁置征集资金进行现金处理。

  具体内容详见公司于2019年8月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息宣布媒体《上海证券报》、《我国证券报》、《证券时报》、《证券日报》宣布的《关于运用部分暂时搁置征集资金进行现金处理的布告》(布告编号:2019-008)。

  表决成果:8票赞同,0票对立,0票放弃。

  公司独立董事已对该事项宣布了清晰赞同的独立定见,保荐组织人道图出具了专项核对定见。

  (六)审议经过《关于运用部分自有资金进行现张冰洁自传金处理的方案》

  表决成果:8票赞同,0票对立,0票放弃。

  为进步公司资金运用功率,合理运用自有资金,在不影响日常运营资金需求和资金安全的前提下,公司拟运用总额不超越人民币20,000万元的自有资金进行现金处理。

  具体内容详见公司于2019年8月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息宣布媒体《上海证券报》、《我国证券报》、《证券魏子煜时报》、《证券日报》宣布的《关于运用部分自有资金进行现金处理的布告》(布告编号:2019-009)。

  表决成果:8票赞同,0票对立,0票放弃。

  公司独立董事已对该事项宣布了清晰赞同的独立定见。

  (七)审议经过《关于改变公司运营范围的方案》

  公司因实践运营状况和开展需求,拟改变公司运营范围。

  具体内容详见公司于2019年8月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息宣布媒体《上海证券报》、《我国证券报》、《证券时报》、《证券日报》宣布的《关于改变公司运营范围、修正并处理工商改变挂号的布告》(布告编号:2019-010)。

  表决成果:8票赞同,0票对立,0票放弃。

  本方案需提交公司2019年第五次小小杰鼠标连点器暂时股东大会审议。

  (八)审议经过《关于修正并处理工商改变挂号的方案》

  公司因初次揭露发行股票并上市、拟改变公司运营范围,修正公司章程。

  具体内容详见公司于2019年8月2败气症8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息宣布媒体《上海证券报》、《我国证券报》、《证券时报》、《证券日报》宣布的《关于改变公司运营范围、修正《公司章程》并处理工商改变挂号的布告》(布告编号:2019-010)。

  本方案需提交公司2019年第五次暂时股东大会审议。

  (九)审议经过《关于公司改变管帐师事务所的方案》

  依据公司事务开展和未来审计的需求,公嗯啊用力司拟改聘中审众环管帐师事务所(特别一般合伙)为公司2019年度财政审计组织。

  具体内容详见公司于2019年8月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息宣布媒体《上海证券报》、《我国证券报》、《证券时报》、《证券日报》宣布的《关于改变管帐冤鬼路第一部师事务所的布告》(布告编号:2019-011)。

  表决成果:8票赞同,0票对立,0票放弃。

  公司独立董事已对该事项宣布了事前认可定见和torrentkitty,广西,x战警观看次序-微博飞机票,坐上微博快车,看整个国际清晰赞同的独立定见。

  本方案需提交公司2019年第五次暂时股东大会审议。

  torrentkitty,广西,x战警观看次序-微博飞机票,坐上微博快车,看整个国际(十)审议经过《关于补选公司第二届董事会独立董事的方案》

  公司独立董事耿建新先生因个人原因,于近来请求辞去公司第二届董事会独立董事及董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员职务。依据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规矩》和《公司章程》等相关规矩,公司拟补选独立董事一名。

  具体内容详见公司于2019年8月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息宣布媒体《上海证券报》、《我国证券报》、《证券时报》、《证券日报》宣布的《关于独立董事辞去职务及补选独立董事的布告》(布告编号:2019-012)。

  表决成果:8票赞同,0票对立,0票放弃。

  公司独立董事已对该事项宣布了清晰赞同的独立定见。

  本方案需提交公司2019年第五次暂时股东大会审议。

  (十一)审议经过《关于举行2019年第五次暂时股东大会岳晓遥的方案》

  拟决定于2019年9月12日选用现场投票和网络投票相结合的方法,举行公司2019年第五次暂时股东大会。

  具体内容详见公司于2019年8月28日在上海证券交易新编训犬攻略所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息torrentkitty,广西,x战警观看次序-微博飞机票,坐上微博快车,看整个国际宣布媒体《上海证券报》、《我国证券报》、《证券时报》、《证券日报》宣布的《关于举行2019年第五次暂时股东大会的告诉》(布告编号:2019-013)。

  表决成果:8票赞同,0票对立,0票放弃。

  三、备检文件

  (一)公司第二届董事会第二十二次会议抉择;

  (二)公司第二届监事会第十六次会议抉择;

  (三)公司独立董事关于第二届董事会第二十二次会议审议的相关事项的独立董事定见;

  (四)torrentkitty,广西,x战警观看次序-微博飞机票,坐上微博快车,看整个国际公司独立董事关于第二届董事会第二十二次会议审议的相关事项的事前认可定见。

  特此布告。

  景津环保股份有限公司董事会

  2019沸燃之箱年 8 月 28 日

毒魂护腿

(责任编辑:DF386) torrentkitty,广西,x战警观看次序-微博飞机票,坐上微博快车,看整个国际

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