家长评语,江苏江南水务股份有限公司2018年度报告摘要,昨夜雨疏风骤

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江苏江南水务股份有限公司

关于运用部分搁置搜集资金暂时弥补

活动资金的布告

证券代码:601199 证券简称:江南水务 布告编号:临2019-027

关于运用部分搁置搜集资金暂时弥补

活动资金的布告

本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

重要内容提示:

运用最高额度不超越人民币 15,000万元的搁置搜集资金暂时弥补活动资 金,期限自董事会审议经过之日起不超越 12 个月。

一、搜集资金基本状况

经我国证券监督办理委员会“证监答应[2016]99号”文《关于核准江苏江南水务股份有限公司揭露发行可转化公司债券的批复》核准,江苏江南水务股份有限公司(以下简称“公司”或“江南水务”)获准向社会公众揭露发行面值总额76,000万元可转化公司债券。公司向社会公众揭露发行可转化公司债券搜集资金总额为76,000万元,每张面值100元,合计760万张,发行价格为100元/张。扣除承销及保荐费用、发行挂号费以及其他买卖费用合计人民币20,959,051.10元后,搜集资金净额为人民币739,040,948.90元。上述搜集资金已于2016年3月25日悉数到位,业经江苏公证天业管帐师事务所(特别一般合伙)予以验证并出具苏公W家长评语,江苏江南水务股份有限公司2018年度陈述摘要,昨夜雨疏风骤[2016]B036号《验证陈述》。公司在银行开设了专用账户对该搜集资金施行专户办理。

二、搜集资金出资项意图基本状况

依据《江苏江南水务股份有限公司揭露发行可转化债券搜集阐明书》中宣布的搜集资金出资方案,公司搜集资金出资项目如下:

截止2018年12月31日,累计运用专项搜集资金38,841.92万元,搜集资金账户为余额为39,012.77元姜小淘,其间包含公司专项搜集资金专用账户余额29,012.77元和用于购买结构性存款10,000万元(此结构性存款已于2019年1月28日到期换回)。

三、本次运用部分搁置搜集资金暂时弥补活动资金的方案

依据搜集资金运用方案和募投项目展开状况,估量未来一段时刻内,公司部分搜集资金仍将搁置。为了进步搜集资金运用功率,下降财政本钱,进步公司的盈余才干,在确保募投项目建造的资金需求以及搜集资金运用方案正常进行的前提下,公司拟运用部分搁置搜集资金暂时弥补活动资金,该笔资金仅限于与公司主运营务相关的出产运营运用,总额不超越人民币15,000万元,运用期限自董事会审议经过之日起不超越12个月,在运用期限内,公司将依据募投项目建造需求或展开,及时偿还至搜集资金专户。

公司本次运用部分搁置搜集资金暂时弥补活动资金,不会直接或直接安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生种类、可转化公司债券等的买卖。本次运用部分搁置搜集资金暂时弥补活动资金,不会影响搜集资金出资方案的正常进行,不存在变相改动搜集资金投向和危害股东利益的状况。

四、本次运用部分搁置搜集资金暂时弥补活动资金的决策程序

公司本次运用部分搁置搜集资金暂时弥补活动资金,现已公司2019年4月23日举行的第六届董事会第五次会议、第六届监事会第三次会议审议经过,独立董事宣布了清晰的赞同定见。

五、专项定见阐明(一)独立董事定见

公司运用部分搁置搜集资金暂时弥补活动资金,能够进步搜集资金运用功率,下降公司财政费用,不影响搜集资金项意图正常进行,不存在变相改动搜集资金运用投向,不存在危害股东利益的景象。契合《上市公司监管指引第2号逐个上市公司搜集家长评语,江苏江南水务股份有限公司2018年度陈述摘要,昨夜雨疏风骤资金办理和运用的监管要求》、《上海证券买卖所上市公司搜集资金办理办法》的要求,赞同公司运用不超越 15,000 万元搁置搜集资金暂时弥补活动资金,期限自董事会审议经过之日起不超越12个月。

(二)监事会定见

公司以部分搁置搜集资金暂时弥补活动资金,能够有用地进步公司搜集资金运用功率,削减财政费用,下降运营本钱。本次搁置搜集资金暂时弥补活动资金不影响搜集资金项目建造的资金需求以及搜集资金运用方案正常进行,不存在改动搜集资金运用方案、改动搜集资金投向和危害股东利益的景象。因而,赞同公司运用不超越 15,000 万元搁置搜集资金暂时弥补活动资梁继志金。

(三)保荐安排定见

本保荐安排对江南水务运用部分搁置搜集资金暂时弥补活动资金进行了核对,宣布定见如下:

江南水务运用部分搁置搜集资金暂时弥补活动资金,现已公司董事会、监事会审议经过,整体独立董事宣布赞同定见,实行了必要的法令程序,契合《上海证券买卖所股票上市规矩》、《上海证券买卖所上市公司搜集资金办理办法(2013 年修订)》、《上市公司监管指引第2号一上市公司搜集资金办理和运用的监管要求》的相关规矩。

江南水务运用部分搁置搜集资金暂时弥补活动资金,是在确保公司募投项目正常展开的状况下施行的,不会影响公司主运营务的正常展开,不存在变相改动搜集资金用处的行为;江南水务运用部分搁置搜集资金暂时弥补活动资金,能进步搁置搜集资金运用功率,为公司股东追求更多的出资报答。

本保荐安排赞同江南水务本次运用部分搁置搜集资金暂时弥补活动资金的事项。

六、上网宣布的布告附件

兴业证券股份有限公司出具的《兴业证券股份有限公司关于江苏江南水务股份有限公司运用部分搁置搜集资金暂时弥补活动资金的核对定见》摘星怪是谁

特此布告。

江苏江南水务股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十五日

证券代码:601199 证券简称:江南水务 布告编号:临2019-028

关于运用搁置搜集资金购买结构性存款的布告

公司本次运用不超越2亿元人民币搁置搜集资金购买银行结构性存款,运用期限自公司董事会审议经过之日起一年内有用。

2019年4月23日,江苏江南水务股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五次会议审议经过了《关于运用搁置搜集资金购买结构性存款的方案》,赞同公司在确保不变相改动搜集资金用处和确保不影响搜集资金出资项目正常进行的前提下,运用不超越人民币2亿元的搁置搜集资金当令购买结构性存款,在上述额度内资金能够翻滚运用。现将相关事项布告如下:

一、搜集资金基本状况

经我国证券监督办理委员会“证监答应[2016]99号”文《关于核准江苏江南水务股份有限公司揭露发行可转化公司债券的批复》核准,江苏江南水务股份有限公司获准向社会公众揭露发行面值总额76,000万元可转化公司债券。公司向社会公众揭露发行可转化公司债券搜集资金总额为76,000万元,每张面值100元,合计760万张,发行价格为100元/张。扣除承销及保荐费用、发行挂号费以及其他买卖费用合计人民币20,959,051.10元后,搜集资金净额为人民币739,040,948.90元。上述搜集资金到位状况于2016年3月25日现已江苏公证天业管帐师事务所(特别一般合伙)出具的苏公W[2016]B036号《验证陈述》验证。上述搜集资金均已寄存搜集资金专户,并签署三方监管协议。

二、搜集资金出资项目状况

根家长评语,江苏江南水务股份有限公司2018年度陈述摘要,昨夜雨疏风骤据《江苏江南水务股份有限公司揭露发行可转化公司债券搜集阐明书》,公司揭露发行可转化公司债券搜集资金将用于“江阴市绮山应急备用水源地工程项目”,项目详细如下:

(单位:万元)

三、本次运用搁置搜集资金购买银行结构性存款的状况(一)购买结构性存款的基本状况

为进步搁置搜集资金运用功率,在确保不变相改动搜集资金用处和确保不影响搜集资金出资项目正常进行的前提下,公司拟运用不超越人民币2亿元的搁置搜集资金当令购买结构性存款,在上述额度内资金能够翻滚运用。

为操控危险,公司拟购买结构性存款的发行主体为能供给保本许诺的银行,产种类类为安全性高,活动性好、有保本约好的结构性存款,且该出财物品不得用于质押。运用期限自本次董事会审议经过之日起一年之内有用。

(二)出资危险及危险操控办法

1、出资危险

虽然购买结构性存款归于低危险出资种类,但金融商场受宏观经济的影响较大,不扫除该项出资遭到商场动摇的影响。

2、针对出资危险,公司拟采纳办法如下:

(1)董事会授权运营层行使该项出资决策权并签署相关合同,公司财政部担任安排施行。公司出资展开部将及时剖析和盯梢产品投向、项目展开状况,如评价发现存在或许影响公司资金安全的危险要素,将及时采纳相应办法,操控出资危险。

(2)审计部担任对出资的资金运用与保管状况进行日常监督,不定期对资金运用状况进行审计、核实。

(3)独立董事应当对出资的资金运用状况进行查看。一起,独立董事应宣布相关的独立定见。

(4)公司监事会应当对出资的资金运用状况进行监督与查看。

四、购买结构性存款对公司运营的影响

公司以搁置搜集资金购买结构性存款,是在确保募投项目建造展开和资金安全的前提下进行的,不影响募投项目正常进行,不存在变相改动搜集资金用处的行为,不会影响公司主运营务的正常展开。

公司以搁置搜集资金购买结构性存款,能够进步公司的资金运用功率,能取得必定的出资收益,进步公司的整体成绩水平,为公司股东追求更多的出资报答,不存在危害公司及整体股东、特别是中小股东的利益的景象。

五、本次以搁置搜集资金购买结构性存款的董事会审议程序

公司第六届董事会第五次会议审议经过了《关于运用搁置搜集资金购买结构性存款的方案》,赞同公司在确保不变相改动搜集资金用处和确保不影响搜集资金出资项目正常进行的前提下,运用不超越人民币2亿元的搁置搜集资金当令购买结构性存款,在上述额度内资金能够翻滚运用,运用期限自董事会审议经过之日起一年内有用。

六、专项定见阐明(一)保荐安排的核对定见

本保荐安排对江南水务运用搁置搜集资金购买结构性存款进行了核对,宣布定见如下:

江南水务运用搁置搜集资金购买结构性存款,现已公司董事会、监事会审议经过,整体独立董事宣布赞同定见,实行了必要的法令程序,契合《上海证券买卖所股票上市规矩》、《上海证券买卖所上市公司搜集资金办理办法(2013 年修订)》、《上市公司监管指引第2号一上市公司搜集资金办理和运用的监管要求》的相关规矩。

江南水务运用搁置搜集挡雪板资金购买结构性存款,是在确保公司募投项目正常展开的状况下施行的,不会影响公司主运营务的正常展开,不存在变相改动搜集资金用处的行为;江南水务运用搁置搜集资金购买结构性存款,能取得必定的出资收益,进步搁置搜集资金运用功率,为公司股东追求更多的出资报答。

本保荐安排赞同江南水务本次运用搁置搜集资金购买结构性存款的事项。

(二)独立董事定见

独立董事以为:1、公司运用搁置搜集资金购买结构性存款,实行了必要批阅程序,契合相关法令、法规及规范性文件的规矩;2、在确保不影响公广东梅州气候司搜集资金出资方案正常进行和搜集资金安全义犬荷贝的前提下,公司运用搁置搜集资金购买结构性存款,不会影响搜集资金出资项目建造和搜集资金运用,不会对公司正常出产运营构成晦气影响;3、经过购买结构性存款,能够进步公司的资金运用功率,能取得必定的出资收益,进步公司的整体成绩水平,为公司股东追求更多的出资报答,不存林静茹在危害公司及整体股东、特别是中小股东的利益的景象。综上所述,咱们赞同公司运用不超越2 亿元人民币的搁置搜集资金购买结构性存款。

(三)监事会定见

2019年4月23日,第六届监事会第三次会议审议经过了《关于运用搁置搜集资金购买结构性存款的方案》。监事会以为:公司运用搁置搜集资金购买结构性存款,实行了必要的批阅程序;公司运用搁置搜集资金购买结构性存款,是在确保搜集资金出资项目建造和运用的前提下施行的,不会影响公司主运营务的正常展开;公司运用搁置搜集资金购买结构性存款,能够进步公司资金运用功率,取得必定出资收益,为公司股东追求更多的出资报答,不存在危害公司及整体股东、特别是中小股东的利益景象。赞同运用不超越人民币 2亿元的搁置搜集资金购买结构性存款。

七、上网布告文件

1、兴业证券股份有限公司出具的《兴业证券股份有限公司关于江苏江南水务股份有限公司运用搁置搜集资金购买结构性存款的核对定见》

证券代码:601199 证券简称:江南水务 布告编号:临2019-029

托付理财布告

托付理财金额:搁置自有资金30,000万元人民币

托付理财期限:自董事会审议经过之日起一年

一、托付理财概述

为进步江苏江南水务股份有限公司(以下简称“公司”)资金运用功率,合理运用搁置资金,在不影响公司正常运营的状况下,公司及子公司拟运用搁置自有资金购买理财产品。

2019年4月23日,公司第六届董事会第五次会议审议经过了《关于运用搁置自有资金购买理财产品的方案》,赞同公司拟运用康永堂不超越人民币30,000万元的自有资金购买理财产品,在上述额度内,资金能够在一年内进行翻滚运用。购买理财产品为安全性高、低危险型的理财产品。

依照《上海证券买卖所股票上市规矩》、《公司章程》等有关规矩,本次运用搁置自有资金购买理财产品的方案无需提交公司股东大会赞同。

二、托付理财出资的危险操控

购买理财产品或许存在商场危险、办理危险、活动性危险、信誉危险、出资银行承兑汇票的特别危险及其他危险等。针对上述危险,公司采纳办法如下:

1、董事会授权运营层行使该项出资决策权并签署相关合同,公司财政部担任安排施行。公司出资展开部将及时剖析和盯梢理财产品投向、项目展开状况,如评价发现存在或许影响公司资金曾飞洋安全的危险要素,将及时采纳相应办法,操控出资危险。

2、出资理财资金运用与保管状况由审计部分进行日常监督,不定期对资金运用状况进行审计、核实。

3、独立董事应当对出资理财资金运用状况进行查看。独立董事在公司审计部核对的根底上,以董事会审计委员会核对为主。一起,独立董事应宣布相关的独立定见。

4、公司监事会应当对出资理财资金运用状况进行监督与查看。

三、对公司日常运营的影响

公司运用搁置自有资金出本钱方案是在确保公司正常运营和资金安全的前提下施行的,不影响公司日常资金正常周转需求,不影响公司主运营务的正常展开,而且有利于进步资金运用功率,节约财政费用,添加公司收益。

四、独立董事定见

经过审慎、仔细的研讨,查询了公司出资理财事项的操作办法、资金办理、危险操控等办法,并对公司的运营、财政和现金流等状况进行了必要的审阅,现宣布独立定见如下:公司在确保活动性和资金安全的前提下,运用搁置自有资金出资理财产品,有利于提家长评语,江苏江南水务股份有限公司2018年度陈述摘要,昨夜雨疏风骤高资金运用功率,添加公司出资收益,且不会影响公司主运营务展开,也不存在危害股东利益的景象,契合公司和整体股东的利益;公司拟定了严厉的危险操控办法,有利于操控出资危险,确保资金安全;咱们赞同公司在不影响正常出产运营的根底上运用搁置自有资金进行购买理财产品。

五、到本布告日,公司进行托付理财的金额

到本布告日,公司进行托付理财的金额为10,000万元,其间运用搁置搜集资金金额为0万元,运用搁置自有资金金额为10,000万元。

证券代码:601199 证券简称:江南水务 布告编号:临2019-030

日常相关买卖布告

是否需求提交股东大会审议:否

日常相关买卖对上市公司的影响:日常相关买卖为公司正常出产运营行为,以商场价格为定价规范,未对相关方构成较大的依靠,不会对公司的继续运营才干发作不良影响。

需求提请出资者留意的其他事项:无

一、日常相关买卖基本状况(一)日常相关买卖实行的审议程序

江苏江南水务股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月23日举行的第六届董事会第五次会议审议经过了《关于2019年度日常相关买卖(估量)的方案》,相关董事在该项方案表决时进行了逃避。

独立董事就上述相关买卖事项向董事会提交了事前认可定见,并宣布独立定见如下:2019年度日常相关妻约成婚闲听落花全文买卖事项系日常出产运营活动需求而发作,梁君诺虚浮可有相似91效满意公司及子公司的正常出产运营需求。相关买卖是与相关方协商一致的根底上进行的,两边遵从公平、自愿、诚信的原则,买卖办法契合商场规矩和公平原则,买卖价格公允,不存在危害公司和非相关股东利益的景象,也不会对公司独立性发作影响。公司董事会审议该方案时相关董事逃避表决,该项相关买卖表决程序契合《公司法》、《上海证券买卖所股票上市规矩》和《公司章程》的规矩。咱们赞同上述估量2019年度日常相关买卖的事项。

(二)2018年度日常相关买卖的估量和履行状况

单位:万元(三)2019年度日常相关买卖估量金额和类别

单位:万元

二、相关方介绍和相相联系(一)江阴市恒泰工业设备设备工程有限公司

一致社会信誉代码:91320281250420657C

公司类型:有限责任公司(法人独资)

注册地址:江阴市滨江开发区秦望山路2号

注太傅宠妻写实册本钱:1300万元整

法定代表人:龚国贤

建立日期:1997年11月21日

运营范围:机电设备设备专业承揽(二级)、修建智能化工程专业承揽(三级)(以上项目凭资质运营);自动化设备、仪器外表、电线电缆的出售。(依法须经赞同的项目,经相关部分赞同后方可展开运营活动)

首要财政数据(到2018年12月31日):总财物5322.30万元 ;负债总额614.02万元;净财物4708.28万元;运营收入186.16万元;净利润89.50万元。

相相联系:江阴市恒泰工业设备设备工程有限公司是控股股东江阴市城乡给排水有限公司的子公司,契合《上海证券买卖所股票上市规矩》第10.1.3条第(二)项规矩的相相联系景象。

(二)江阴华控人居供水技能效劳有限公司

一致社会信誉代码:913202813310138690

公司类型:有限责任公司

注册地址:江阴市扬子江路66号

注册本钱:500万元整

法定代表人:陈涛

运营范围:供水技能、水处理技能、环境保护技能的研讨、开发、技能转让、技能效劳;给排水设备、水处理及环境保护专用设备、工业自动化操控体系设备、高低压电气成套设备的研制、制作、出售、设备;五金产品、通用机械及配件、量具、仪器外表、电气机械及器件、电子产品、核算机、核算机软件及辅佐设备的出售。(依法须经赞同的项目,经相关部分赞同后方可展开运营活动)

首要财政数据(到2018年12月31日):总财物为2,155.19万元,净财物为1,193.88万元,2018年度运营收入为1,075.85万元,净利润为138.32万元。

相相联系:江阴华控人居供水技能效劳有限公司是公司的参股公司, 其间公司出资225万元,占股45%,契合《上海证券买卖所股票上市规矩》第10.1.3条第(五)项规矩的相相联系景象。

(三)江苏江之南环境科技有限公司

一致社会信誉代码:91320281MA1W4U7KXD

公司类型:有限责任公司

注册地址:江阴市南闸大街站西路557号

注册本钱:1000万元整

法定代表人:黄海

建立日期:2018年2月28日

运营范围:水环境技能的研讨开发;供水管网漏损操控评价及操控;自来水地下管线的检漏、检测、维护;给排水工程勘测、丈量、管道工程施工;外表设备的出售;社会经济咨询效劳(不含出资咨询,不含教育咨询);自营和署理各类产品及技能的进出口事务,但国家限制企业运营或制止进出口的产品和技能在外。(依法须经赞同的项目,经相关部分赞同后方可展开运营活动)

首要财政数据(到2018年12月31日):总财物为339.20万元,净财物为368.53万元,2018年度运营收入为572.64万元,净利润为64.93万元。

相相联系:江苏江之南环境科技有限公司是公司的参股公司,占股29%,公司副总经理任江苏江之南环境科技有限公司董事,契合《上海证券买卖所股票上市规矩》第10.1.3条第(三)项规矩的相相联系景象。

上述相关方均依法存续且运营正常,财政状况杰出,相关买卖均按相关买卖协议约好准时实行,具有杰出的履约才干,未呈现违约景象。

三、相关买卖首要内容和定价方针

公司与相关方的日常相关买卖以商场价格为根底,遵从公平合理的定价原则,契合国家有关规矩和相关买卖的公允性原则,实行了合法程序,表现了诚信、公平、公平的原则。

四、相关买卖意图和对上市公司的影响

公司向相关人租借财物、向相关人购买产品劳务的买卖,有助于公司日常运运营务的展开,契合公司正常出产运营的客观需求。上述相关买卖定价公允,不存在危害上市公司利益的状况,也不会对公司本期以及未来的财政状况、运营效果发作严重晦气影响,不会对公司的独立性构成影响,也不存在公司首要事务因而类买卖而对相关人构成较大依靠或被其操控的景象。

五、上网布告文件

兴业证券股份有限公司出具的《兴业证券股份有限公司关于江苏江南水务股份有限公司2019年度日常相关买卖(估量)的核对定见》

证券代码:601199 证券简称:江南水务 布告编号:临2019-031

关于计提财物减值预备的布告

江苏江南水务股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月23日举行的第六届董事会第五次会议审议经过了《关于计提财物减值预备的方案》,现将有关状况布告如下:

一、计提财物减值预备状况概述

依据《企业管帐原则第8号逐个财物减值》及公司管帐方针等相关规矩要求,为了愈加客观、公平地反映公司的财政状况和财物价值,本着慎重性原则,公司对相关财物进行查看和减值测验,公司于2018年审计陈述中,对应收账款、其他应收款、固定财物等计提了减值预备,详细状况如下:2018 年公司计提坏账预备 1,301.00万元,计提固定财物减值预备1,593.62万元。

二、计提财物减值预备对公司的影响

本次计提财物减值预备将削减公司2018年度利润总额2,894.62万元。

三、各项财物项目计提减值预备状况阐明(一)坏账预备计提状况阐明

依据《企业管帐原则》及公司管帐方针、管帐估量等相关规矩要求,按公司期末应收金钱账龄散布状况核算本期应计提应收金钱财物减值预备1,301.00万元。详细状况如下:

1.应收账款坏账预备计提状况

本期计提应收账款坏账预备1,235.95万元

单位:万元(1)公司对按账龄组合计提坏账预备的应收账款,计提坏账预备 995.26 万元。

(2)对单项金额虽不严重但单项计提坏账预备的应收账款,计提坏账预备 12.56万元。

(3)对单项金额严重并单项计提坏账预备的应收账款本年新增计提坏账预备228.13万元。

2、其他应收款坏账预备计提状况

本期计提其他应收款坏账预备65.05万元

单位:万元

公司对按账龄组合计提坏账预备的其他应收款,计提坏账预备65.05 万元。

(二)固定财物减值预备计提状况阐明

依据《企业管帐原则》及公司管帐方针等相关规矩要求,期末公司对固定财物可收回价值进行测算。经测算,部分供刘新扬水管网固定财物可收回价值低于其账面价值,公司计提固定财物减值预备1,593.62万元。

四、董事会关于本次计提财物减值预备合理性的阐明

董事会以为:本次财物减值预备计提遵循并契合《企业管帐原则》和公司相关管帐方针的规矩,本次计提财物减值预备依据慎重性原则,依据充沛,公允地反映了陈述期内公司财政状况、财物价值及运营效果,使公司关于财物价值的管帐信息愈加实在牢靠,具有合理性。

五、独立董事关于家长评语,江苏江南水务股份有限公司2018年度陈述摘要,昨夜雨疏风骤计提财物减值预备的独立定见

独立董事以为:公司本次计提财物减值预备遵循并契合《企业管帐原则》和公司相关管帐方针的规矩,本次计提财物减值预备依据慎重性原则,依据充沛,公允地反映了陈述期内公司财政状况、财物价值及运营效果,契合公司的整体利益,不存在危害公司和整体股东特别是中小股东利益的状况。咱们赞同本次计提财物减值预备。

六、监事会关于计提财物减值预备的定见

监事会以为:公司本次计提财物减值预备的决策程序合法,依据充沛;计提契合《企业管帐原则》等相关规矩,契合公司实际状况,计提后更能公允反映公司财物状况,赞同本次计提财物减值预备的事项。

证券代码:601199 证券简称:江南水务 布告编号:临2019-032

关于修订《公司章程》的布告

江苏江南水务股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五次会议于2019年4月23日举行,会议审议经过了《关于修订〈公司章程〉的方案》。

依据2018年10月26日中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议经过的《全国人民代表大会常务委员会关于修正〈中华人民共和国公司法〉的抉择》、《上市公司管理原则》(证监会布告〔2018〕29号)、《关于支撑上市公司回购股份的定见》(证监会布告〔2018〕35号)和《上海证券买卖所上市公司回购股份施行细则》(上证发〔2019〕4号)、《上市公司章程指引》(2019年修订)等相关规矩,并结合公司实际状况,公司拟对《江苏江南水务股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关条款进行修订。

公司A股可转化公司债券于2019年2月20日完结换回并摘牌,累计转为A股的股份数量为10,292股,公司股本和注册本钱随之添加,拟对《公司章程》相应条款进行修订。详细修订状况如下:

除修正上述条款内容外,原《公司章程》的其他条款不变。

本次《公司章程》修订的方案需求提交公司2018年年度股东大会审议。

证券代码:601199 证券简称:江姚慧汶南水务 布告编号:临2019-033

关于修订《股东大会议事规矩》的布告

江苏江南水务股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五次会议于2019年4月23日举行,会议审议经过了《关于修订〈股东大会议事规矩〉的方案》。

依据2018年10月26日中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议经过的《全国人民代表大会常务委员会关于修正〈中华人民共和国公司法〉的抉择》、《上市公司管理原则》(证监会布告〔2018〕29号)、《关于支撑上市公司回购股份的定见》(证监会布告〔2018〕35号)和《上海证券买卖所上市公司回购股份施行细则》(上证发〔2019〕4号)、《上市公司章程指引》(2019年修订)等相关规矩,并结合公司实际状况,公司拟对《江苏江南水务股份有限公司章程》进行修订,并对《江苏江南水务股份有限公司股东大会议事规矩》(以下简称“《股东大会议事规矩》”)的相关条款做相应修订。

详细修订状况如下:

除修正上述条款内容外,原《股东大会议事规矩》的其他条款不变。

本次《股东大会议事规矩》修订的方案,需求提交公司2018年年度股东大会审议。

证券代码:601199 证券简称:江南水务 布告编号:临2019-034

关于修订《董事会议事规矩》的布告

江苏江南水务股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五次会议于2019年4月23日举行,会议审议经过了《关于修订〈董事会议事规矩〉的方案》。

依据2018年10月26日中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议经过的《全国人民代表大会常务委员会关于修正〈中华人民共和国公司法〉的抉择》、《上市公司管理原则》(证监会布告〔2018〕29号)、《关于支撑上市公司回购股份的定见》(证监会布告〔2018〕35号)和《上海证券买卖所上市公司回购股份施行细则》(上证发〔2019〕4号)、《上市公司章程指引》(2019年修订)等相关规矩,并结合公司实际状况,公司拟对《江苏江南水务股份有限公司章程》进行修订,并对《江苏江南水务股份有限公司董事会议事规矩》(以下简称“《董事会议事规矩》”)的相关条款做相应修订。

详细修订状况如下:

除修正上述条款内容外,原《董事会议事规矩》的其他条款不变。

本次《董事会议事规矩》修订的方案,需求提交公司2018年年度股东大会审议。

证券代码:601199 证券简称:江南水务 布告编号:2019-035

关于举行2018年年度股东大会的告诉

股东大会举行日期:家长评语,江苏江南水务股份有限公司2018年度陈述摘要,昨夜雨疏风骤2019年5月16日

本次股东大会选用的网络投票体系:上海证券买卖所股东大会网络投票体系

一斋号大全赏识、举行会议的基本状况

(一)股东大会类型和届次

2018年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票办法:本次股东大会所选用的社会康纳哥表决办法是现场投票和网络投票相结合的办法

(四)现场会议举行的日期、时刻和地址

举行的日期时刻:2019年5月16日 13点 30分

举行地址:江苏江南水务股份有限公司三楼会议中心(江苏省江阴市滨江扬子江路66号)

(五)网络投票的体系、起止日期和投票时刻。

网络投票体系:上海证券买卖所股东大会网络投票体系

网络投票起止时刻:自2019年5月16日至2019年5月16日

选用上海证券买卖所网络投票体系,经过买卖体系投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约好购回事务账户和沪股通出资者的投票程序

触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通出资者的投票,应依照《上海证券买卖所上市公司股东大会网络投票施行细则》等有关规矩履行。

(七)

触及揭露搜集股东投票权

不触及

二、会议审议事项

本次股东大会审议方案及投票股东类型

本次股东大会还将听取《2018年度独立董事述职陈述》。

1、

各方案已宣布的时刻和宣布媒体

上述方案现已公司2019年4月23日举行的第六届董事会第五次会议、第六届监事会第三次会议审议经过,详细内容详见公司于2019年4月25日刊登在《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)的布告。

2、特别抉择方案:8

3、对中小出资者独自计票的方案:1、2、3、4、5、6、7、9、10、11、12

4、

触及相关股东逃避表决的方案:无

应逃避表决的相关股东称号:无

5、触及优先股股东参与表决的方案:不触及

三、股东大会投票留意事项

(一)本公司股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权的,既能够登陆买卖体系投票渠道(经过指定买卖的证券公司买卖终端)进行投票,也能够登陆互联网投票渠道(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。初次登陆互联网投票渠道进行投票的,出资者需求完结股东身份认证。详细操作请见互联网投票渠道网站阐明。

(二)股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权,假如其具有多个股东账户,能够运用持有公司股票的任一股东账户参与网络投票。投票后,视为其悉数股东账户下的相同类别一般股或相同种类优先股均已别离投出同必定见的表决票。

(三)同一表决权经过现场、本所网络投票渠道或其他办法重复进行表决的,以第一次投票成果为准。

(四)股东对一切方案均表决结束才干提交。

四、会议到会目标

(一)股权挂号日收市后在我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会(详细状况详见下表),并能够以书面形式托付署理人到会会议和参与表决。该署理人不必是公司股东。

(二)公司董事、监事和高档办理人员。

(三)公司延聘的律师。

(四)其别人员

五、

会议挂号办法(一)法人股东由法定代表人到会会议的,应出示自己身份证和法人股东单位运营执照复印件和持股凭据进行挂号;托付署理人到会会议的,代九月飞歌理人应出示自己身份证、法人股东单位运营执照复印件、法人股东单位的法定代表人出具的书面托付书(授权托付书见附件 1)和持股凭据进行挂号。

(二)个人股东持自己身份证、持股凭据进行挂号;托付署理别人到会会议的,

应出示自己身份证、托付人的身份证复印件、授权托付书和持股凭据进行挂号。

(三)异地股东可用信函或传真办法挂号,公司不接受电话办法挂号。

(四)挂号时刻:2019年5月15日上午 8:30 至 11:30,下午 13:30 至 17:00。

(五)挂号地址:公司董事会办公室(江苏省江阴市滨江扬子江路66号11楼)。

六、

其他事项(一)会议预期半响,到会会议者交通、食宿费自理。

(二)联系办法:

联系地址:江苏省江阴市滨江扬子江路66号

联系人:朱杰、陈敏新

联系电话:0510-86276771

传真:0510-86276730

邮政编码:214400

2019年4月25日

附件1:授权托付书

报备文件

提议举行本次股东大会的董事会抉择

附件1:授权托付书

授权托付书

江苏江南水务股份有限公司:

兹托付 先生(女士)代表本单位(或自己)到会2019年5月16日举行的贵公司2018年年度股东大会,并代为行使表决权。

托付人持一般股数:

托付人持优先股数:

托付人股东帐户号:

托付人签名(盖章): 受托人签名:

托付人身份证号: 受托人身份证号:

托付日期: 年 月 日

补白:

托付人应在托付书中“赞同”、“对立”或“弃家长评语,江苏江南水务股份有限公司2018年度陈述摘要,昨夜雨疏风骤权”意向中挑选一个并打“”,关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的,受托人有权按自己的志愿进行表决。

证券代码:601199 证券简称:江南水务 布告编号:临2019-036

2019年第一季度运营数据布告

依据上海证券买卖所《上市公司职业信息宣布指引第十七号逐个水的出产与供给》、《上市公司职业信息宣布指引第十号逐个修建》的要求,现将公司2019年第一季度运营斯特朗照明数据(未经审计)布告如下:

一、自来水事务

二、工程事务

三、污水处理事务

上述运营数据为开始统计数据,仅供出资者作参阅。

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作者:admin本文地址:http://www.fjptwb.com/articles/1051.html发布于 8个月前 ( 04-27 13:34 )
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