人体蜈蚣,广东光华科技股份有限公司2018年度报告摘要,看图写话

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摘要: 广东光华科技股份有限公司2018年度报告摘要...

广东光华科技股份有限公司

证券代码:002741 证券简称:光华科技 布告编号:2019-022

2018

年度陈说摘要

一、重要提示

本年度陈说摘要来自年度陈说全文,为全面了解本公司的运营效果、财政状况及未来展开规划,出资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度陈说全文。

董事、监事、高档处理人员刘可颖贰言声明

声明

除下列董事外,其他董事亲身到会了审议本次年报的董事会会议

非标准审计定见提示

适用 不适用

董事会审议的陈说期一般股赢利分配预案或公积金转增股本预案

是否以公积金转增股本

是 否

公司经本次董事会审议经过的一般股赢利分配预案为:以截止2018年12月31日公司总股本374,228,798股为基数,向整体股东每10股派发现金盈利0.85元(含税),送中医妇科学视频讲座红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会抉择经过的本陈说期优先股赢利分配预案

二、公司根本状况

1、公司简介

2、陈说期首要事务或产品简介

公司首要产品分为PCB化学品、锂电池资料及化学试剂三大类。公司出产的PCB化学品具有绿色环保、节能减排的特色,为下流客户PCB制作湿法流程化学品供给切实有用的整体解决方案。锂电池资料是公司在长时刻技能堆集及活跃立异的根底上,结合世界抢先的电池资料出产工艺制作出来的系列产品,具有质量安稳、高压实密度、循环安稳等特色。化学试剂是公司的传统产品,经过几十载的不断研讨立异,公司所出产的化学试剂代表职业技能优势水平。

(一)首要产品及用处

PCB化学品分为高纯化学品及复配化学品。高纯化学品包含:孔金属化镀铜系列、镀镍金系列、镀锡系列等;复配化学品包含:完结外表处理系列、褪膜系列、化学沉铜系列等首要运用于集成电路互连技能的专用化学品。

锂电池资料首要产品有三元前驱体及三元资料系列产品,磷酸铁及磷酸铁锂系列产品,钴盐、镍盐、锰盐系列产品等。

化学试剂产品包含剖析与专用试剂,首要运用于剖析测验、教育、科研开发以及新式技能范畴的专用化学品,其间超净高纯试剂化学试剂为集成电路(IC)和超大规模集成电路(VLSI)制作过程中的要害性根底化工资料之一。

(二)职业位置

公司是国家高新技能企业、国家火炬方案要点高新技能企业、国家立异型企业、国家知识产权优势企业、国家企业技能中心。公司作为专用化学品职业细分范畴的技能优势企业,凭仗三十余年的技能沉积优势,充分运用企业技能中心、院士作业站、博士后作业站、“珠江人才方案”立异团队等科研渠道,不断进步自主立异人体蜈蚣,广东光华科技股份有限公司2018年度陈说摘要,看图写话才能,深化施行标准战略,活跃主导职业标准的拟定与施行,凸显品牌的优势与位置,不断进步产质量量,为客户供给全方位的体系解决方案。

公司在长时刻的出产运营活动过程中,逐步树立了自己的产品开发和技能立异方法,中心产品的要害技能经过自主研制获得,已到达国内或世界先进水平,形成了业界抢先的工艺技能优势。

陈说期内,公司参与2018我国精密化工百强评选,并凭仗超卓体现迈进前50强,职业排名第31名;公司接连第8年荣获我国电子电路职业专用化学品排名第一名。

3、首要管帐数据和财政目标(1)近三年首要管帐数据和财政目标

公司是否需追溯调整或重述以前年度管帐数据

单位:公民币元(2)分季度首要管帐数据

单位:公民币元

上述财政目标或其加我国四海控股有限公司总数是否与公司已宣布季度陈说、半年度陈说相关财政目标存在严峻差异

4、股本及股东状况(1)一般股股东和表决权康复的优先股股东数量及前10名股东持股状况表

单位:股(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股状况表

公司陈说期无优先股股东持股状况。

(3)以方框图方法宣布公司与实践操控人之间的产权及操控联系

5、公司债券状况

公司是否存在揭露发行并在证券买卖所上市,且在年度陈说赞同报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

是(1)公司债券根本信息(2)公司债券最新盯梢评级及评级改变状况

本次可转化公司债券现已上海新世纪资信点评出资效劳有限公司评级,并出具了《广东光华科技股份有限公可转化公司债券信誉评级陈说》,依据该评级陈说,公司的主体信誉等级为AA-级,债券信誉等级为AA-级。在本次可转债存续期限内,上海新世纪资信点评出资效劳有限公司将每年进行一次定时盯梢评级。

(3)到陈说期末公司近2年的首要管帐数据和财政目标

单位:万元

三、运营状况评论与剖析

1、陈说期运营状况简介

公司是否需求恪守特别职业的宣布要求

2018年度,公司完结运营收152,022.01万元,同比增加17.01%;完结归属于上市公司股东的净赢利13,458.62万元,同比增加45.31%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净赢利11,770.42万元,同比增加46.77%。运营活动发作人体蜈蚣,广东光华科技股份有限公司2018年度陈说摘要,看图写话的现金流量净额-4975.16万元,同比下降169.72%,根本每股人体蜈蚣,广东光华科技股份有限公司2018年度陈说摘要,看图写话收益0.36元,同比增加44.00%。到2018年12月31日止,公司总财物247,189.24万元,同比增加56.63%,归属上市公司股东的净财物126,891.82万元,同比增加14.38%。

陈说期内,公司“锂电池根底资料绿色规划渠道建造项目”当选2018年绿色制作体系集成项目,标志着对公司绿色技能研制实力的进一步必定。该渠道以绿色规划为中心,在产品规划开发环节,开发、运用一批模块化、仿真化、集成化和高可靠性等绿色规划东西,施行规划和制作并行工程,进步产品研制功率,开发一批绿色规划产品,如硫酸镍、硫酸钴、硫酸锰、碳酸锂等锂电正极根底资料。在质料选用方面,公司选用废旧电池极粉料替代矿料,充分考虑下流出产、运用、收回运用等环节资源环境影响,开发一批高功用、轻量化、绿色化新资料,完结绿色质料挑选、立异规划和运用技能的打破。在制作环节,经过绿色规划与制作一体化要害技能打破,创立多条绿色规划技能工业化演示线,展开绿色规划方案的验证与优化,不断进步产品绿色制作水平。在产品包装方面,选用单一化、减量化、无毒害化、易降解、高功用资料契合低能耗、低污染、易收回要求的新式绿色包装。在上述绿色规划实践根底上,树立面向产人体蜈蚣,广东光华科技股份有限公司2018年度陈说摘要,看图写话品全生命周期的绿色规划信息数据库,开发、运用和推行产品生命周期资源环境影响点评技能和软件东西,运用生命周期点评方法(LCA)优化质料挑选、产品规划和制作方案,构建产品全生命周期处理与点评体系。

本项目充分考虑下降能耗物耗、资源归纳运用、生态环境保护、自然资源的可持续运用等多个要素,创立锂电池根底资料绿色规划渠道,从锂电池根底资料的出产工艺规划到产品收回运用的各个要害工艺,优选高效节能配备和高效结尾处理配备,规划开发一系列锂电池根底资料绿色产品并建成演示线,完结绿色规划与制作一体化的要害技能打破,将促进锂电池正极根底资料职业从现在的“高本钱、高污染”抛弃式作业方法向“收回-纯化-高值化”的绿色循环运用方向改变,削减重金属污染物的排放,进步绿色精益出产才能和产品世界竞争力,满意公司产品绿色化、低本钱、多元化、多方位的展开格局要求,树立锂电池根底资料职业绿色制作标杆。

陈说期内,新能源资料磷酸铁锂建造项目正进行设备装置调试,产品进入验证阶段。锂电池正极资料的功用和质量取决于运用的原资料功用和质量、出产工艺条件、产品技能道路等多种要素,其间原资料功用和质量将直接抉择终究产品的功用和质量。如磷酸铁的纯度部分抉择了磷酸铁锂的纯度、比容量、存储功用、循环寿数等要害目标;磷酸铁的描摹和尺度部分抉择了磷酸铁锂的其他部分中心目标,如超细磷酸铁可制备适用于对低温放电及大电流放电功用有极高要求的启停电池的功率型磷酸铁锂,二微米级磷酸铁可制备适用于对能量密度有极高要求的长续航纯电动车电池的能量型磷酸铁锂等。

公司在镍、钴、锂、锰等金属的归纳运用方面进行了成功工业化实践,参与拟定了职业标准《电池用硫酸锰》(标准编号:HG/T 4823-2015),并充分运用在电子化学品范畴把握的多级串联络合萃取提纯技能、结晶操控等多项中心技能,为高纯度的镍、钴、锂、锰等锂电池正极资料的根底质料加工方面供给杰出的技能条件。

以结晶操控为例,公司自主研制并工业化运用的前驱体操控结晶技能,可完结镍钴锰等多种元素的均匀共沉积,元素混合到达原子级程度,避免了机械混合不均匀的状况;并经过操控前驱体描摹和粒度,进步资料的加工功用和振实密度,战胜资料的安稳性缺点,完结产品物化功用可控。另一方面选用操控结晶掺杂包覆或机械掺杂包覆等手法进行资料的改性,进步资料的安全性及循环功用。经过在前驱体制备阶段完结体相结构的调控,在后续的混料及烧结工序对资料的外表组成结构进行进一步优化,并自主研制外表包覆工艺,完结对资料的两层调控,使锂电池资料功用到达高容量及高功率等特性。

陈说期内,珠海中力新能源资料有限公司进入前期工程建造阶段,该公司首要展开废旧动力电池金属湿法收回及三元资料制作等事务;别的,公司全资树立珠海中力新能源科技有限公司,首要展开退役动力锂电池梯级运用、废旧动力电池拆解等事务。公司将别离经过上述珠海两家子公司展开退役动力锂电池的收回、梯级运用、拆解、金属归纳收回及电池资料再制作等事务,活跃探究锂电池资料归纳收回运用和无害化处理的相关技能及工业运用。

公司经过展开锂电池的梯级运用、拆解、金属归纳收回及电池资料再制作等事务,削减环境污染,促进新能源轿车职业持续健康展开,统筹社会效益与企业利益,有助于加速公司在新能源范畴的事务拓宽,是完善公司新能源工业战略布局的详细方法;其次,公司已在在精密化学品方面树立了一整套老练的工艺流程和技能储备,并在镍、钴、锂的处理和收回运用方面进行了成功实践,并获得了杰出的效益。公司研制的镍钴锰三元资料前驱体,在制备工艺方面具有立异性,电功用优异、安全性好。公司将运用公司技能储备,运用各种动力电池(铅酸电池在外)经循环运用出产动力电池用高功用镍钴锰多元资料产品。在金属资源归纳运用方面,自主知识产权技能“协同络合萃取”到三元正极资料出产的完好工业链,还具有了二次资源收回的才能,在质量操控和出产本钱上都具有优势。2018年1月29日,公司与广东省经济和信息化委员会、我国铁塔股份有限公司广东省分公司、广东省循环经济和资源归纳运用协会签定《战略协作协议》。首要协作内容包含:探究新能源轿车动力蓄电池梯次运用与无害化处理的处理机制与方法,助力环境友好型和资源节约型社会建造;经过展开新能源轿车动力蓄电池梯次运用实践和研讨,探究树立新能源轿车动力蓄电池在通讯等范畴梯次运用的技能标准及标准;经过展开新能源轿车动力蓄电池收回及无害化处理实践和研讨,探究树立新能源轿车动力蓄电池梯次运用后的收回处理机制及无害化处理技能标准体系。

2018年9月5日,国家工业和信息化部发布《契合〈新能源轿车废旧动力蓄电池归纳运用职业标准条件〉企业名单(第一批)》,公司被列入全国第一批《新能源轿车废旧动力蓄电池归纳运用职业标准条件》企业名单中。陈说期内,公司别离与北京北汽鹏龙轿车效劳买卖股份有限公司、南京金龙客车制作有限公司、广西华奥轿车制作有限公司等公司签署动力电池收回等范畴战略协作协议,经过协作打通公司与世界大型新能源轿车工业集团协作收回动力电池的通道,促进公司完结经济效益、环境效益与社会效益的有机一致,树立作废新能源轿车、动力电池收回运用与循环经济方法模范,对公司建造抢先的动力电池收回运用方法与收回产能含义严峻。

陈说期内,广州市德瑞勤科技有限公司完结注册。该公司将作为公司开辟5G电子通讯资料范畴的重要支点,进一步扩展公司在5G的工业布局,进步研制才能并拓宽产品出产线。 5G是消费电子范畴未来的展开趋势,5G芯片的核算才能明显高于4G芯片的一起其功耗也远高于4G芯片,因此未来消费电子产品对电子材人体蜈蚣,广东光华科技股份有限公司2018年度陈说摘要,看图写话料的要求将益发激烈。5G技能的展开和运用,将推进高频高速PCB的展开,带来高频低损资料的需求和对PCB电子化学品提出新的要求。公司将紧跟5G工业趋势,依托强壮的研制实力及深沉的技能堆集,不断进行电子化学品的立异,助力工业展开。

2、陈说命运谷之决胜宜昌期内主营事务是否存在严峻改变

3、占公司主营事务收入或主营事务赢利10%以上的产品状况

单位:元

4、是否存在需求特别重视的运营季节性或周期性特征

5、陈说期内运营收入、运营本钱、归属于上市公司一般股股东的净赢利总额或许构成较前一陈说期发作严峻改变的阐明

6、面对暂停上市和停止上市状况

7、触及财政陈说的相关事项(1)与上年度财政陈说比较,管帐方针、管帐估量和核算方法发作改变的状况阐明

重要管帐方针改变

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企瞎掰网业财政报表格局的告诉》(财会(2018)15号),对一般企业财政报表格局进行了修订。 本公司实行上述规矩的首要影响如下:

(2)陈说期内发作严峻管帐过失更正需追溯重述的状况阐明

公司陈说期无严峻管帐过失更正需追溯重述的状况。

(3)与上年度财政陈说比较,兼并报表规模发作改变的状况阐明

1、本公司2018年度出资树立广州市德瑞勤科技有限公司,到2018年12月31日止,已办好工商树立挂号手续,没有投入资金。本公司具有对其60%的本质操控权,故自该公司树立之日起,将其归入兼并财政报表规模。

2、本公司2018年度出资树立珠海中力新能源科技有限公司,到2018年12月31日止,已办好工商树立挂号手续,已投入资金。本公司具有对其的悉数本质操控权,故自该公司树立之日起,将其归入兼并财政报表规模。

(4)对2019年1-3月运运营绩的估计

证券代码:002741 证券简称:光华科技 布告编号:2019-023

广东光华科技股份有限公司

2018年年度赢利分配预案的布告

本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严峻遗失。

广东光华科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第二十四次会议已于2019年4月24日举办,会议审议经过了公司《2018年年度赢利分配预案》,现将有关状况布告如下:

依据立信管帐师事务所(特别一般合伙)出具的审计陈说,2018年完结归属母公司股东的净赢利公民币134,586,198.39元。依据《公司法》、《企业管帐准则》及公司《规章》规矩,提取法定盈利公积金公民14,111,100.54元,2018年度可供股东分配的赢利公民币12辛载夏0,475,097.85元,年头未分配赢利公民币383,368,897.52元,2017年度施行赢利分配37,422,879.80元。到2018年12月31日止,公司未分配赢利公民币466,421,115.57元,本钱公积金公民币313,073,760.24元。

依据我国证监会《关于进一步实行上市公司现金分红有关事项的告诉》、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》、以及公司《规章》和《未来三年股东报答规划(2018年-2020年)》等相关规矩,公司在充分考虑现金流状况、资金需求及未来展开等各种要素,在契合赢利分配准则、确保公司正常运营和久远展开的前提下,公司董事会提议2018年度赢利分配预案为:拟以到2018年12月31日的总股本374,228,798 股为基数,向整体股东以每10股派发现金盈利0.85元(含税),算计31,809,447.83元,公司未分配赢利结转至下一年度;公司不施行本钱公积转增股本、不分红股。

若在分配方案施行前公司总股本因为再融资新增股份上市、可转债转股、股 份回购、股权激励行权等原因此发作改变的,分配比例将按分黑糖群侠传全集优酷派总额不变的准则相应调整。

本分配预案需求2018年年度股东大会审议。

特此布告。

广东光华科技股份有限公司董事会

2019年4月25日

证券代码:002741 证券简称:光华科技 布告编号:2019-025

关于展开金属期货套期保值事务的布告

本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严峻遗失。

一、套期保值的意图

为充分运用期货商场的套期保值功用,合理躲避出产运营中运用的原资料价格动摇危险,确认运营本钱,增强企业抗危险才能,广东光华科技股份有限公司(以下简称“公司”)展开产品期货套期保值事务,所树立的期货套期保值事务仅限于国内期货买卖所上市的期货合约以及与公司出产运营活动相关的期货种类,不从事其他任何场所任何种类的期货买卖或相关的衍生品买卖。

二、套期保值事务的展开

本事务由董事会授权组织施行,依照公司已树立的《金属期货套期保值事务处理准则》的相关规矩及流程进行操作。

三、买卖种类及数量

公司存货中金属镍产品受商场价格动摇影响较大,为躲避镍金属价格大幅动摇给公司运营带来的晦气影响,公司方案经过上海期货买卖所镍期货合约进行套期保值事务操作,以有用处理因镍金属价格大幅动摇带来的危险。

公司将依据镍产品库存状况及公司危险操控的要求,对公司存货套期保值买卖的种类和数量规矩如下:

1、套期保值期货种类:上海期货买卖所镍期货合约。

2、估计全年套保最高持仓量:不超越未来预定收购量或库存量等金属产品总量。

四、投入资金及事务期间

依据公司未来12个月镍金属估计库存量的合理猜测及公司年度预算的买卖量下,并考虑公司的危险操控要求,公司拟对镍金属未来预定收购量或库存量进行套期保值所需开仓确保金余额不超越公民币4,000万元,所树立的期货套保标的以公司镍金属未来预定收购量或库存量为根底,不超越公司董事会授安纳塔拉休假酒店本相权的数量和金额。授权期限:自公司董事会经过之日起 12 个月内有用。

公司严厉依照《企业管帐准则》的规矩对套期保值进行管帐核算及后续处理,精确反映套保事务的利得和丢失,确保套保事务管帐核算的合规性及精确性。

五、套期保值的危险剖析

套期保值事务能够有用躲避镍产品在镍金属价格大幅跌落/上涨时,带来的贬价出售毛利丢失或上涨收购本钱上升等对公司整体毛赢利的影响,但一起也存在必定的危险:

1、不同期货商场价格间或期货与现货价格间存在的基差(价差)危险:A、不同镍期货渠道间(如LME镍与上期所镍期间)的价格存在价差危险;B、镍期货与镍现货价格间存在价差危险。以上危险会使收购本钱或出售毛赢利呈现动摇。

2、资金危险:因为镍金属买卖选用确保金买卖和逐日结算准则,需求交纳确保金,或许形成投入金额过大,形成资金流动性危险,假如资金周转不及时,或许因为来不及补足确保金而被强行平仓,套期保值战略由此失败,带来实践丢失。

3、技能危险:或许因为核算机体系不齐备导致技能危险。

4、操作危险:事务人员装备不完善,或许导致操作危险。

六、公司采纳的危险操控方法

1、将套期保值事务与公司出产运营相匹配,套期保值预案从根本面、技能面、信息面等方面剖析商场潜在的危险,慎重挑选期货合约、套保量和操作战略。

2、套期保值预案充分考虑期货合约价格动摇起伏,设置合理的确保金比例,持仓过程中持续重视账户危险程度,做好追加资金预备。公司合理调度自有资金用于套保事务,不得运用征集资金直接或直接进行套期保值。

3、公司树立契合买卖要求的通讯及信息效劳设施体系,确保买卖体系的正常运转。

4、公司完善买卖团队的人员装备,加强事务人员才能的训练及学习。

5、依据《深圳证券买卖所中小企业板上市公司标准运作指引》等有关规矩,公司已拟定了《金属套期保值事务处理方法》,对套期保值事务作出清晰规矩。公司也已树立了相应的事务流程,经过施行授权和岗位操控,以及进行内部审计等方法进行操控。

证券代码:002741 证券简称:光华科技 布告编号:2019-026

广东光华科技股份有限公司关于财政

报表格局调整及管帐方针改变的布告

本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好,不存在虚伪记载、误导性陈说或严峻遗失。

广东光华科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月24日公司第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第十九次会议审议经过了《关于财政报表格局调整及管帐方针改变的方案》,抉择依据中华公民共和国财政部(以下简称“财政部”)的有关要求,实行新的企业管帐方针。详细状况如下:

一、本次财政报表格局调整阐明

1、调整原因

2018年6月15日,中华公民共和国财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财政报表格局的告诉》(财会[2018]15号)。依据告诉要求,公司将依照一般企业财政报表格局(适用于没有实行新金融准则和新收入准则的企业)编制2018年度财政报表。

2、首要改变(1)“应收收据”和“应收账款”项目归并至“应收收据及应收账款”项目列报。

(2)“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目归并至“其他应收款”项目列报。

(3)“固定财物整理”和“固定财物”项目归并至“固定财物”项目列报。

(4)“在建工程”和“工程物资”项目归并至“在建工程”项目列报。

(5)“敷衍收据”和“敷衍账款”项目归并至 “敷衍收据及敷衍账款”项目列报。

(6)“敷衍利息”、“敷衍股利”和“其他敷衍款”项目归并至“其他敷衍款”项目列报。

(7)原“处理费用”项目包含的研制费用发作额拆分至“研制费用”项目独自列报。

(8)“财政费用”项目下新增“利息费用”和“利息收入”明细项目,独自列报应予费用化的利息支出及应承认的利息收入。

(9)原经过“运营外收入”项目列报的代扣个人所得税手续费返还发作额改变至“其他收益”项目列报。

3、本次财政报表格局调整对公司的影响

公司依据财政部财会〔2018〕15号告诉的要求,调整了2018年度财政报表的列报,并选用追溯调整法对可比管帐期间的比较数据相应进行调整。本次调整不会对公司2018年度及2017年度财物总额、负债总额、一切者权益、运营收入及净赢利目标发作影响。

二、本次管帐方针改变阐明

1、改变原因

财政部于2017年3月31日别离发布了《企业管帐准则第22号逐个金融东西承认和计量》(财会〔2017〕7号)、《企业管帐准则第23号逐个金融财物搬运》(财会〔2017〕8号)、《企业管帐准则第24号逐个套期管帐》(财会〔2017〕9号),于2017年5月2日发布了《企业管帐准则第37号逐个金融东西列报》(财会〔2017〕14号)(以上四项简称“新金融东西准则”)。在境内外一起上市的企业以及在境外上市并选用世界财政陈说准则或企业管帐准则编制财政陈说的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业自2019年1月1日起施行;实行企业管帐准则的非上市企业自2021年1月1日起施行。

2、改变前选用的管帐方针

本次改变前,公司实行财政部发布的《企业管帐准则一根本准则》和各项详细管帐准则、企业管帐准则运用攻略、企业管帐准则解说布告以及其他相关规矩。

3、改变后选用的管帐方针

公司将实行财政部2017年修订并发布的新金融东西准则,其他未改变部分,仍依照财政部前期公布的《企业管帐准则一根本准则》和各项详细管帐准则、企业管帐准则运用攻略、企业管帐准则解说布告以及其他相关规矩实行。

4、改变日期

公司将依据相关规矩和要求,对原管帐方针进行相应改变,并自2019年1月1日起开端实行。

5、首要改变

修订后的新金融东西准则首要改变内容如下:

(1)金融财物分类由“四分类”改为“三分类”。以企业处理金融财物的事务方法和金融财物的合同现金流量特征作为金融财物分类的判别依据,将金融财物分为以摊余本钱计量的金融财物、以公允价值计量且其改变计入其他归纳收益的金融财物和以公允价值计量且其改变计入当期损益的金融财物三类。

(2)金融财物减值承认由“已发作丢失法”改为“预期信誉丢失法”。以预期信誉丢失为根底,对以摊余本钱计量的金融财物、以公允价值计量且其改变计入其他归纳收益的金融财物、租借应收款、合同财物、以公允价值计量且其改变计入当期损益的金融负债以外的借款许诺及契合准则约好的财政担保合平等项目进行减值管帐处理并承认丢失预备。

(3)调整非买卖性权益东西出资的管帐处理。答应将非买卖性权益东西出资指定为以公允价值计量且其改变计入其他归纳收益的金融金苹梅财物进行处理,但该指定不行吊销,且在处置时应原计入其他归纳收益的累计公允价值改变额转入留存收益,不得结转计入当期损益。

(4)进一步清晰金融财物搬运的判别准则及其管帐处理。

(5)修订后的套期管帐准则愈加着重套期管帐与企业危险处理活动的有机结合,放宽套期确认,更好地反映企业的危险处理活动。

6、本次管帐方针改变对公司的影响

公司自2019年1月1日起实行新金融东西准则,依据准则联接规矩,公司不存在需对上年同期比较财政报表数据进行追溯调整的事项,不存在应计入2019年期初留存收益或其他归纳收益的新旧准则发作的价值承认差额。实行新金融东西准则不会对2018年度的财政报表发作影响,估计不会对2019年度及后续年度的财政状况和运营效果发作严峻影响。

三、本次财政报表格局调整及管帐方针改变的审议状况

本次财政报表格局调整及管帐方针改变现已公司第三肉宠届董事会第二十四次会议及第三届监事会第十九次会议审议经过。依据深圳证券买卖所《股票上市规矩》、《中小企业板标准运作指引》等有关规矩,本次管帐方针改变无需提交公司股东大会审议。

四、备检文件

1、第三届董事会第二十四次会议抉择;

2、第三届监事会第十九次会议抉择。

证券代码:002741 证券简称:光华科技 布告编号:2019-028

广东光华科技股份有限公司关于举办2018年年度网上成绩阐明会的布告

广东光华科技股份有限公司(以下简称 “公司”)《2018年年度陈说》及其摘要经公司第三届董事会第二十四次会议审议经往后,已于2019年4月25日在巨潮资讯网宣布。

为便于广阔出资者进一步了解公司《2018年年度陈说》及2018年出产运营状况,公司将于2019年5月7日(星期二)下午15:00至17:00在全景网举办2018年年度网上成绩阐明会。本次成绩阐明会将选用网络长途的方法举办, 出资者可登陆“全景路演全国”(http://rs.p5w.net)参与本次阐明会。

到会本次网上成绩阐明会的人员有:公司董事长陈汉昭先生、财政总监蔡雯女士、董事会秘书杨荣政先生、独立董事辛宇先生及东兴证券股份有限公司保荐代表人丁雪山先生。

欢迎广阔出资者活跃参与!

证券代码:002741 证券简称:光华科技 布告编号:2019-029

关于第一期职工持股方案存续期

行将届满的提示性布告

广东光华科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年8月28日举办的第三届董事会第十次会议及2017年9月18日举办的2017年第一次暂时股东大会,审议经过了《公司〈第一期职工持股方案(草案)〉及其摘要》、《提请股东大会授权董事会处理公司第一期职工持股方案相关事宜》等方案,赞同公司施行第一期职工持股方案,并授权公司董事会处理职工持股方案的相关事宜。详见2017年8月29日、2017年9月18日、2017年10月18日、2017年10月28日、2017年11月18日及2017年12月16日刊登在指定信息宣布媒体《我国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关布告。

依据我国证券监督处理委员会《关于上市公司施行职工持股方案试点的辅导定见》、深圳证券买卖所《中小企业板信息宣布事务备忘录第7号:职工持股方案》及《广东光华科技股份有限公司第一期职工持股方案(草案)》的相关规矩,公司第一期职工持股方案存续期将于2019年11月15日届满,在职工持股方案届满前6个月,将其所持公司股票数量及后续组织等状况布告如下:

一、本次职工持股方案持股状况

1、许淑帏2017年12月16日,公司宣布了《关于第一期职工持股方案完结股票购买的布告》(布告编号:2017-077),到2017年12月14日,公司第一期职工持股方案经过二级商场竞价买卖的方法买入公司股票10,553,363股,成交金额公民币172,932,981.07元,成交均价约为公民币16.39元/股,买入股票数量占公司总股本的2.82%。

2、依据相关规矩,公司本次职工持股方案所购买股票的确认时为12个月, 即 2017年12月16日至2018年12月16日。本次职工持股方案存续期为24个月,即2017年11月15日至2019年11月15日(股东大会审议经过本次职工持股方案而且职工持股方案树立之日起核算)。

3、到本布告日,公司职工持股方案持有的公司股份均未呈现用于典当、质押、担保、归还债务等景象;未呈现公司职工持股方案持有人之外的第三人对职工持股方案的股票和资金提出权力建议的景象。

4、到本布告日,未呈现持有人兼并持有比例超越公司股本总额10%以上以及任一持有人持有的职工持股方案比例所对应的公司股票数量超越公司股本总额1%的景象。

5、到本布告日,本次职工持股方案没有卖出股票。

二、本次职工持股方案存续期、处置方法、改变及停止

1、本次职工持股方案存续期

本次职工持股方案存续期为24个月,自股东大会审议经过本次职工持股方案而且职工持股方案树立之日起核算。

本次职工持股方案的存续期届满之后,经到会持有人会议(或职工持股方案持有人代表大会)的代表2/3以上比例赞同后,将相关方案报送至董事会审议,董事会审议经往后本持股方案的存续期能够延伸。

如因公司股票停牌或许窗口期较短等状况,导致本次职工持股方案所持有的公司股票无法在存续期上限届满前悉数变现时,经持有人会议(或职工持股方案持有人代表大会)和公司董事会审议经往后,职工持股方案的存续期限能够延伸。

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2、本次职工持股方案存续期满后所持股份的处置方法

本持股方案确认时满之后,由管委会提出请求后,挑选以下处理方法之一:

(1)托付财物处理组织在存续期间内代为出售本方案所购买的光华科技股票,并优先用于归还融本钱息;

(2)托付财物处理组织在存续期内持续持有股票。

3、本次职工持股方案的改变

职工持股方案的存续期内,职工持股方案的改变有必要别离经公司董事会和持有人会议(或职工持股方案持有人代表大会)赞同方可施行。

4、本次职工持股方案的停止(1)职工持股方案存续期届期时自行停止,但经董事会审议延伸的在外。

(2)职工持股方案确认时满后,当期职工持股方案财物均为货币资金时,当期职工持股方案可提早停止。

(3)公司呈现严峻运营困难或其他严峻事项,经董事会抉择停止本方案。

三、本次职工持股方案届满前的后续组织

1、本次职工持股方案确认时届满后,本次职工持股方案将经持有人会议审议经过及到时商场状况抉择,依据法令法规答应的方法处置股票。

2、在下列期间不得卖出公司股票:

(1)公司定时陈说布告前30日内,因特别原因推延布告日期的,自原布告日前30日起至终究布告日;

(2)公司成绩预告、成绩快报布告前10日内;

(3)其他或许影响股价的严峻事件发作之日起至布告后2个买卖日。

四、其他阐明

公司将依照相关法令法规的规矩及时实行后续的信息宣布责任。

证券代码:002741 证券简称:光华科技 布告编号:2019-020

第三届董事会第二十四次会议抉择布告

本公司及董事会整体成员确保布告内容实在、精确和完好,不存在虚伪记载、误导性陈说或严峻遗失。

广东光华科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十四次会议于2019年4月24日在公司会议室以现场方法举办,会议告诉于2019年4月15日经过电话、邮件及书面方法宣布,本次会议由董事长陈汉昭先生掌管。到会本次董事会会议的应到董事为9人,实践到会会议董事9人。公司监事、高档处理人员列席了本次会议。本次会议的招集、举办以及参会董事人数均契合相关法令、法规及公司《规章》的有关规矩,会议合法有用。

经到会会议的董事评论及表决,审议经过如下抉择:

一、审议并经过《2018年年度陈说及摘要》。

本方案需求提交公司2018年年度股东大会审议。

公司《2018年年度陈说》全文详见公司指定信息宣布网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《2018年年度陈说摘要》(布告编号:2019-022)详见公司指定信息宣布媒体《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决成果:赞同9票,对立0票,放弃0票。

二、审议并经过《2018年年度董事会作业陈说》。

《2018年年度董事会作业陈说》的详细内容,拜见公司《2018年年度陈说》之“第三节 公司事务概要”和“第四节 运营状况评论与剖析”部分。

公司独立董事向董事会提交了《2018年年度独立董事述职陈说》,并将在公司2018年年度股东大会上述职。详见公司指定信息宣布网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决成果:赞同9票,对立0 票,放弃0票。

三、审议并经过《2018年年度总经理作业陈说》。

四、审议并经过《2018年年度财政决算陈说》。

公司《2018年年度财政决算陈说》以及公司监事会宣布的定见详见公司指定信息宣布网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

五、审议并经过《2018年年度赢利分配预案》。

经立信管帐师事务所(特别一般合伙)审计承认,公司2018年完结归属母公司股东的净赢利公民币134,586,198.39元。公司拟以到2018年12月31日的总股本374,228,798股为基数,向整体股东以每10股派发现金盈利0.85元(含税),算计31,809,447.83元,公司未分配赢利结转至下一年度;公司不施行本钱公积金转增股本、不分红股。

若在分配方案施行前公司总股本因为再融资新增股份上市、可转债转股、股 份回购、股权激励行权等原因此发作改变的,分配比例将按分配总额不变的准则相应调整。

公司《2018年年度赢利分配预案的布告》(布告编号:2019-023)详见公司指定信息宣布媒体《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);公司监事会、独立董事小水的岁除宣布了赞同定见,详见公司指定信息宣布网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

六、审议并经过《2018年年度内部操控自我点评陈说》。

依据财政部、证监会等五部委联合发布的《企业界部操控根本标准》及其配套指引的规矩和其他法令法规及相关监管要求,结合公司内部操操控度和点评方法,在内部操控日常监督和专项监督的根底上,公司对2018年年度的内部操控进行了自我点评,并发布《2018年年度内部操控自我点评陈说》。到2018年12月31日止,公司已树立了较为完好、合理、有用的内部操操控度,且在实行中未发现严峻的内部操操控度缺点。公司将依据国家法令法规体系和内外部环境的改变状况,不断完善内部操操控度,强化标准运作认识,加强内部监督机制,促进公司健康长效展开。

公司《2018年年度内部操控自我点评陈说》以及监事会、独立董事和保荐组织宣布的定见详见公司指定信息宣布网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

七、审议并经过《内部操控规矩实行自查表》。

依据深交所对中小板上市公司内部操控规矩实行状况的监管要求,公司董事会审计委员会与审计部分一道,依照相关法令法规及公司内部规章,结合公司出产运营处理的实践状况,对公司内部操控规矩的实行状况进行了自查,形成了《内部操控规矩实行自查表》。自查成果显现,公司2018年内部操控规矩实行状况杰出,未呈现内部操控规矩失灵或缺位的状况。

公司《内部操控规矩实行自查表》以及监事会宣布的定见、保荐组织出具的核对定见详见公司指定信息宣布网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

八、审议并经过《关于公司征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说》。

《关于公司征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说》(布告编号:2019-024)详见公司指定信息宣布媒体《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);公司监事会、独立董事宣布的定见、保荐组织出具的核对定见以雪菲中药祛斑胶囊及管帐师事务所出具的专项鉴证陈说详见公司指定信息宣布网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

九、审议并经过《关于续聘管帐师事务所的方案》。

立信管帐师事务所(特别一般合伙)为公司2018年年度财政审计组织。为确保公司财政审计事务作业的接连性,公司拟续聘立信管帐师事务所(特别一般合伙)为公司2019年年度财政审计组织。

公司监事会、独立董事宣布了赞同定见,详见公司指定信息宣布网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十、审议并经过《关于公福五鼠之风云复兴司第三届董事会2018年度及2019年度董事薪酬的方案》。

(一)2018年度董事薪酬(含税)

2018年度,董事、总经理郑靭先生,董事、副总经理郑侠先生,董事、副总经理、董事会秘书杨荣政先生,董事、财政总监蔡雯女士均是公司高档处理人员,已在公司收取相应的职务薪酬,上述四位董事不在公司收取额定董事薪酬;经公司第二届董事会第二十七次会议及2016年第2次暂时股东大会审议经过,公司独立董事的补贴为每年公民币10.00万元。

1、董事长陈汉昭先生薪酬

董事长陈汉昭先生薪酬为公民币62.06万元。

表决成果:8票拥护,0票对立,0票放弃,1票逃避。

2、董事杨应喜先生薪酬

董事杨应喜先生薪酬为公民币58.36万元。

(二)2019年度董事薪酬(含税)

2019年,董事、总经理郑靭先生,董事、副总经理郑侠先生,董事、副总经理、董事会秘书杨荣政先生,董事、财政总监蔡雯女士均人体蜈蚣,广东光华科技股份有限公司2018年度陈说摘要,看图写话是公司高档处理人员,已在公司收取相应的职务薪酬,上述四位董事不在公司收取额定董事薪酬;独立董事的补贴为每年公民币10.00万元。

公司2019年度董事薪酬包含根本薪酬和绩效薪酬,绩效薪酬按公司年终运运营绩考核确认;2019年度董事根本薪酬为:

1、董事长陈汉昭先生根本薪酬

董事长陈汉昭先生根本薪酬为公民币3.50万元/月。

2、董事杨应喜先生根本薪酬

董事杨应喜先生根本薪酬为公民币3.50万元/月。

一切董事对触及个人薪酬项目逃避表决。

公司独立董事宣布了赞同定见,详见公司指定信息宣布网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十一、审议并经过《关于公司高档处理人员2018年度及2019年度薪酬的方案》(一)2018年度公司高档处理人员薪酬(含税)

1、董事、总经理郑靭先生薪酬

董事、总经理郑靭先生薪酬为公民币58.00万元。

表决成果:7票拥护,0票对立,0票放弃,2票逃避。

2、董事、副总经理郑侠先生薪酬

董事、副总经理郑侠先生薪酬为公民币58.00万元。

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3、董事、副总经理、董事会秘书杨荣政先生薪酬

董事、副总经理、董事会秘书杨荣政先生薪酬为公民币50.46万元。

4、董事、财政总监蔡雯女士薪酬

董事、财政总监蔡雯女士薪酬为公民币50.53万元。

(二)2019年度公司高档处理人员薪酬(含税)

公司2019年度高档处理人员薪酬包含根本薪酬和绩效薪酬,绩效薪酬按公司年终运运营绩考核确认;2019年度高档处理人员根本薪酬为:

1、董事、总经理郑靭先生根本薪酬

董事、总经理郑靭先生根本薪酬为公民币3.00万元/月。

2、董事、副总经理郑侠先生根本薪酬

董事、副总经理郑侠先生根本薪酬为公民币3.00万元/月。

3、董事、副总经理、董事会秘书杨荣政先生根本薪酬

董事、副总经理、董事会秘书杨荣政先生根本薪酬为公民币2.80万元/月。

4、董事、财政总监蔡雯女士根本薪酬

董事、财政总监蔡雯女士根本薪酬为公民币2.80万元/月。

一切董事对触及个人薪酬项目逃避表决。

公司独立董事宣布了赞同定见,详见公司指定信息宣布网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十二、审议并经过《关于展开金属期货套期保值事务的方案》。

为充分运用期货商场的套期保值功用,合理躲避出产运营中运用的原资料价格动摇危险,确认运营本钱,增强企业抗危险才能,赞同公司依据未来12个月镍金属估计库存量的合理猜测及公司年度预算的买卖量下,并考虑公司的危险操控要求,公司拟对镍金属未来预定收购量或库存量进行套期保值所需开仓确保金余额不超越公民币4,000万元,所树立的期货套保标的以公司镍金属未来预定收购量或库存量为根底,不超越公司董事会授权的数量和金额。授权期限:自公司董事会经过之日起12个月内有用。

公司《关于展开金属期货套期保值事务的布告》(布告编号:2019-025)详见公司指定信息宣布媒体《我国证券报》、《上海证券报》、《没胸罩证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);独立董事宣布的定见和保荐组织出具的核对定见详见公司指定信息宣布网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十三、审议并经过《关于财政报表格局调整及管帐方针改变的方案》。

公司《关于财政报表格局调整及管帐方针改变的布告》(布告编号:2019-026)详见公司指定信息宣布媒体《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);公司监事会、独立董事宣布的定见详见公司指定信息宣布网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十四、小团圆刀豆审议并经过《关于举办2018年年度股东大会的方案》。

《广东光华科技股份有限公司关于举办2018年年度股东大会的告诉》(布告编号:2019-027)详见公司指定信息宣布媒体《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

备检文件:

1、公司第三届董事会第二十四次会议抉择;

2、公司第三届监事会第十九次会议抉择;

3、独立董事对第三届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可定见和独立定见。

证券代码:002741 证券简称:光华科技 布告编号:2019-027

关于举办2018年年度股东大会的告诉

一、举办会议根本状况

1.股东大会届次:2018年年度股东大会

2.股东大会的招集人:广东光华科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会。公司2019年4月24日举办的第三届董事会第二十四次会议,以9票赞同,0票对立,0票放弃经过了《关于举办公司2018年年度股东大会的方案》,抉择于2019年5月21日举办公司2018年年度股东大会。

3.会议举办的合法、合规性:本次股东大会会议的招集、举办契合有关法令、行政法规、部分规章、标准性文件和《公司规章》等规矩。

4、会议举办日期和时刻:

(1)现场会议时刻:2019年5月21日(星期二)下午14:30(2)网络投票时刻:2019年5月20日-2018年5月21日

其间,经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的时刻为:2019年5月21日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;经过深圳证券买卖所互联网体系(http://wltp.cninfo.com.cn,下同)投票的详细时刻为2019年5月20日15:00至2019年5月21日15:00期间的恣意时刻。

5.会议的举办方法:

本次股东大会采纳现场投票与网络投票相结合的方法。公司将经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系向公司股东供给网络方法的投票渠道,公司股东能够在上述网络投票时刻内经过深圳证券买卖所的买卖体系或互联网投票体系行使表决权。同一表决权只能挑选现场或网络表决方法中的一种;同一表决权呈现重复表决的以第一次投票成果为准。

6.会议的股权挂号日:2019年5月16日

7.到会目标:

(1)到2019年5月16日下午深圳证券买卖所收市时,在我国证券挂号结算有限公司深圳分公司挂号在册的本公司整体股东均有权到会本次股东大会,并能够以书面方法托付代理人到会会议和参与表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高档处理人员。

(3)公司延聘的律师。

8.现场会议地址:广东光华科技股份有限公司办公楼五楼会议室(汕头市大学路295号)。

二、会议审议事项

1.《2018年年度陈说及摘要》

2.《2018年年度董事会作业陈说》

3.《2018年年度监事会作业陈说》

4.《2018年年度财政决算陈说》

5.《2018年年度赢利分配预案》

6. 《关于续聘管帐师事务所的方案》

7. 《关于公司第三届董事会2018年度及2019年度董事薪酬的方案》(一)2018年度董事薪酬(含税)

7.01董事长陈汉昭先生根本薪酬

7.02董事杨应喜先生根本薪酬(二)2019年度董事薪酬(含税)

7.03董事长陈汉昭先生根本薪酬

7.04董事杨应喜先生根本薪酬

8.《关于公司2019年度向银行请求处理归纳授信事务并供给担保的方案》

《关于公司2019年度向银行请求处理归纳授信事务并供给担保的方案》现已公司第三届董事会第二十三次会议审议经过,其他方案现已公司第三届董事会第二十四次会议审议经过,详见2019年2月28日及2019年4月25日刊登于《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关布告。

重要提示:依据《上市公司规章指引(2019年修订)》、《上市公司股东大会规矩(2016年修订)》等相关规矩,上述方案需求对中小出资者的表决独自计票,并将成果在公司2018年年度股东大会抉择布告中独自列示(中小出资者是指以下股东以外的其他股东:上市公司的董事、监事、高管;独自或许算计持有上市公司5%以上股份的股东)。

三、提案编码

四、会议挂号等事项

1、挂号方法:

(1)法人股东挂号。法人股东应由法定代表人或法定代表人托付的代理人到会会议。法定代表人到会会议的,应持股东账户卡、加盖公章的运营执照复印件及自己身份证处理挂号手续;法定代表人托付代理人到会会议的,代理人应持代理人自己身份证、加盖公章的运营执照复印件、法定代表人出具的授权托付书、法人股东股票账户卡处理挂号手续;到会人员应当带着上述文件的原件参与股东大会;

(2)个人股东挂号。自然人股东应持自己身份证、股东账户卡处理挂号手续;自然人股东托付代理人的,应持代理人身份证、授权托付书(详见附件2)、托付人股东账户卡、托付人身份证处理挂号手续;到会人员应当带着上述文件的原件参与股东大会;

2、挂号时刻:2019年5月17日(星期五)9:00-17:00;2019年5月20日(星期一)9:00-14:00

3、挂号地址:广东光华科技股份有限公司办公楼五楼证券部

4、受托行使表决权人需挂号和表决时提交文件的要求:授权托付代理人 持身份证原件、授权托付书(详见附件2)、托付人证券账户卡处理挂号手续。

5、会议联系方法(1)联系人:杨荣政、陈锋(2)电 话:0754-88211322(3)传 真:0754-88110058(4)邮箱:stock@ghtech.com

6、会议费用:与会人员食宿及交通费用自理。

五、参与网络投票的详细操作流程

在本次股东大会上,股东能够经过深交所买卖体系和互联网投票体系(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票,网络投票的详细操作流程见附件1。

六、备检文件

1、公司第三届董事会第二十四次会议抉择

特此告诉。

附件1:

参与网络投票的详细操作流程

一.网络投票的程序

1.投票代码为:362741,投票简称为“光华投票”。

2.填写表抉择见或推举票数。

本次股东大管帐划为非累积投票方案,填写表抉择见:赞同、对立、放弃。

3.股东对总方案进行投票,视为对除累积投票叶少御宠娇妻提案外的其他一切提案表达相同定见。

股东对总方案与详细提案重复投票时,以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决,再对总方案投票表决,则以已投票表决的详细提案的表抉择见为准,其他未表决的提案以总方案的表抉择见为准;如先对人体蜈蚣,广东光华科技股份有限公司2018年度陈说摘要,看图写话总方案投票表决,再对详细提案投票表决,则以总方案的表抉择见为准。

二.经过深交所买卖体系投票的程序

1.投票时刻:2019年5月21日的买卖时刻,即9:30一11:30 和13:00一15:00。

2.股东能够登录证券公司买卖客户端经过买卖体系投票。

三.经过深交所互联网投票体系投票的程序

1.互联网投票体系开端投票的时刻为2019年5月20日(现场股东大会举办前一日)下午3:00,完毕时刻为2019年5月21日(现场股东大会完毕当日)下午3:00。

2.股东经过互联网投票体系进行网络投票,需依照《深圳证券买卖所出资者网络效劳身份认证事务指引(2016年修订)》的规矩处理身份认证,获得“深交所数字证书”或“深交所出资者效劳暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系http://wltp.cninfo.com.cn规矩指引栏目查阅。

3.股东依据获取的效劳暗码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

附件2:

授权托付书

广东光华科技股份有限公司:

自己(托付人) 现持有广东光华科技股份有限公司(以下简称“光华科技”)股份 股。兹托付 先生(女士)代表自己(本单位)到会光华科技举办的2018年年度股东大会,并按以下权限代为行使表决权:

(下转B148版)

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